Gauner
Identitätsmissbrauch auf Messengerdienst Telegram: BaFin warnt vor FXflatforex signals Die Finanzaufsicht BaFin ermittelt gegen den bislang unbekannten Betreiber des Telegram-Kanals FXflatforex signals. Der Betreiber bietet darüber ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen an. Die BaFin weist darauf hin, dass der Kanal nicht von der FXFlat Bank GmbH betrieben wird. Es handelt sich um einen Identitätsdiebstahl zulasten […]
investierung.co: BaFin ermittelt gegen die Betreiber der Website und warnt vor Identitätsmissbrauch
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website investierung.co. Nach ihren Erkenntnissen bieten die Betreiber dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Die Betreiber der Website nennen keine Rechtsform und treten lediglich unter der Bezeichnung „Investierung“ auf. Als Geschäftssitz geben sie eine Adresse in Zürich in der Schweiz, an. Im Impressum der Website behaupten die Betreiber, […]
Warnung der BaFin:Daudert & Daudert GmbH: Hinreichend begründeter Verdacht für ein öffentliches Angebot von Inhaberaktien der METAYO metaverse technologies SE durch die Daudert & Daudert GmbH ohne erforderliches Wertpapier-Informationsblatt
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat den hinreichend begründeten Verdacht, dass die Daudert & Daudert GmbH, Rostock, in Deutschland Inhaberaktien der METAYO metaverse technologies SE ohne das erforderliche Wertpapier-Informationsblatt öffentlich anbietet. Das öffentliche Angebot von Wertpapieren ohne ein bei der Bundesanstalt hinterlegtes Wertpapier-Informationsblatt stellt einen Verstoß gegen § 4 Abs. 1 S. 1 WpPG dar. […]
BaFin:Guardian Capital Group, Betreiber der Website guardian-capital.net/online/login, E-Mail-Adresse: marketing@guardian-capital.net: Mögliches Betreiben unerlaubter Geschäfte
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat den hinreichend begründeten Verdacht, dass Unbekannte, die unter „Guardian Capital Group“, nach eigenen Angaben mit Zweigniederlassung in der Wiedenbrücker Straße 4, 59555 Lippstadt, und angeblichem Sitz in der 137 Brompton Rd., London SW3 1QF, Vereinigtes Königreich, auftreten, in Deutschland unaufgefordert telefonischen Kontakt zu Verbraucherinnen und Verbrauchern aufnehmen, um ihnen […]
Handelsplattform invest365.global: BaFin ermittelt gegen die LLC „Fort Securities BLR“
Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die LLC „Fort Securities BLR“, Weißrussland, keine Erlaubnis nach dem KWG zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen besitzt. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt. Die Inhalte auf der von LLC „Fort Securities BLR“ betriebenen Website invest365.global sowie Informationen und […]
Tether Global, Berlin, Betreiberin der Website tether-global.de, ist kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut
Die BaFin weist darauf hin, dass sie der Tether Global mit angeblicher Geschäftsanschrift in Berlin keine Erlaubnis nach § 32 Kreditwesengesetz (KWG) zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen in Deutschland erteilt hat. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt. Die Tether Global betreibt die Internetseite tether-global.de und bietet dort eine Handelsplattform für […]
InventoCapital PLC: BaFin ermittelt wegen des Betreibens erlaubnispflichtiger Geschäfte
Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die InventoCapital PLC, angeblicher Sitz London, Vereinigtes Königreich, keine Erlaubnis nach dem KWG zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen in Deutschland besitzt. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt. Die InventoCapital PLC, die nicht im britischen Handelsregister (Companies House) eingetragen […]
UnicornFX (Europe) Ltd., Zürich, Schweiz, und Businesoft Ltd., Kingstown, St. Vincent und die Grenadinen, die gemeinsam als Betreiber der Internetseite unicorn-fx.com auftreten, sind keine nach § 32 KWG zugelassenen Institute
Die BaFin weist darauf hin, dass die UnicornFX (Europe) Ltd. mit Geschäftsanschrift in Zürich, Schweiz, und die Businesoft Ltd. mit Geschäftsanschrift in Kingstown, St. Vincent und die Grenadinen, keine Erlaubnis nach § 32 Kreditwesengesetz (KWG) zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen in Deutschland besitzen. Die Unternehmen werden nicht von der BaFin beaufsichtigt. Die […]
soloprime.co: BaFin ermittelt gegen die SoloPrime
Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die Gesellschaft SoloPrime keine Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen besitzt. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt. Die Inhalte auf der von der SoloPrime betriebenen Website soloprime.co sowie Informationen und Unterlagen, die der BaFin vorliegen, […]
Die Betreiberin der Internetseite blackdiamondswiss.com ist kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut
Die BaFin weist darauf hin, dass sie der Betreiberin der Internetseite blackdiamondswiss.com keine Erlaubnis nach § 32 Kreditwesengesetz (KWG) zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen in Deutschland erteilt hat. Das Unternehmen unterliegt nicht der Aufsicht der BaFin. Auf der Internetseite blackdiamondswiss.com wird der Handel mit Devisen, Rohstoffen, Aktien und Indizes angeboten. Das Unternehmen […]