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BaFin warnt vor Immediate Nextgen: Verdacht auf unerlaubte Finanzdienstleistungen

Die Finanzaufsicht BaFin hat eine Warnung bezüglich der Website immediate-nextgen.com herausgegeben. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiber der Seite ohne die erforderliche Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. In Deutschland ist für das Angebot von Bankgeschäften sowie Finanz- und Wertpapierdienstleistungen eine Genehmigung der BaFin erforderlich. Einige Unternehmen bieten solche Dienstleistungen jedoch ohne diese Genehmigung an. […]

BaFin Warnt vor aldenburg-partners.com: Ermittlungen gegen Aldenburg Partners & Co. Inc.

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Aldenburg Partners & Co. Inc. Nach aktuellen Erkenntnissen bietet das Unternehmen ohne Erlaubnis den Abschluss von Tagesgeldverträgen an. Zudem werden über die Website aldenburg-partners.com ohne die erforderliche Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen angeboten. Die Aldenburg Partners & Co. Inc. wird nicht von der BaFin beaufsichtigt. In Deutschland benötigt jeder, […]

BaFin Warnt vor Website swiss-bitcoins-etf.de: Verdacht auf Unerlaubte Finanzdienstleistungen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von SwissBitcoin-ETF. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber auf der Website swiss-bitcoins-etf.de ohne die erforderliche Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. In Deutschland benötigt jeder, der Bankgeschäfte, Finanz- oder Wertpapierdienstleistungen anbietet, eine Genehmigung der BaFin. Einige Unternehmen bieten jedoch diese Dienstleistungen ohne die notwendige Erlaubnis an. Informationen darüber, […]

BaFin Warnt Vor Website bitcoinxact.biz: Unerlaubte Finanzdienstleistungen

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website bitcoinxact.biz. Die Bitcoin Xact betreibt über diese Website ohne die erforderliche Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen. Insbesondere werden dort Anlagen in Kryptowerte angeboten. In Deutschland benötigt jeder, der Bankgeschäfte, Finanz- oder Wertpapierdienstleistungen anbietet, eine Genehmigung der BaFin. Dennoch bieten einige Unternehmen diese Dienstleistungen ohne die notwendige Erlaubnis an. Informationen […]

BaFin warnt vor Unerlaubten Finanzdienstleistungen auf bitlogic-systems.com

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) warnt vor der Website bitlogic-systems.com. Über diese Website bietet die angeblich unter anderem in Berlin ansässige Bitlogic Systems LTD ohne die erforderliche Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen an. Konkret werden auf der Plattform Anlagen in Kryptowerte angeboten. In Deutschland bedarf jeder Anbieter von Bankgeschäften, Finanz- oder Wertpapierdienstleistungen einer Genehmigung der BaFin. […]

BaFin warnt vor Identitätsmissbrauch auf tageszins24.de

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor der Website tageszins24.de. Die bislang unbekannten Betreiber bieten ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen an. Konkret werden dort Tagesgeld- und Festgeldanlagen sowie Anlagen in Kündigungsgeld, Aktien, börsengehandelte Fonds (Exchange Traded Funds – ETFs) und Fonds angeboten. Dabei handelt es sich um einen Identitätsmissbrauch zu Lasten der FINANZ-RAT Hanseatische Anlageberatung, Kapitalvermittlung und […]

BaFin verhängt 40.000 Euro Geldbußen gegen VR Payment GmbH wegen Mängeln in der Geldwäscheprävention

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat gegen die VR Payment GmbH Geldbußen in Höhe von insgesamt 40.000 Euro festgesetzt. Diese Maßnahme folgt auf Feststellungen im Rahmen der Jahresabschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2021, bei der die BaFin Aufsichtspflichtverletzungen bei VR Payment aufdeckte. Aufgrund unzureichender Überwachung hatten Mitarbeitende gegen geldwäscherechtliche Pflichten verstoßen, insbesondere indem sie den Aufzeichnungspflichten […]

BaFin warnt vor der Website unocoin.de

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von UnoCoin. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiber der Website unocoin.de ohne die erforderliche Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. Die Website ist inhaltlich identisch aufgebaut wie weitere Plattformen, vor denen die BaFin bereits gewarnt hat: barclaysag.com, stocket.net, broker-edge.co, finanzeno.com, bitinvesting8.com, equityexperts.pro, bybitprofit.io und qontigo.life. In Deutschland dürfen Bankgeschäfte […]

BaFin warnt vor der Website berg-mkt.com

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von Berg Market. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiber der Website berg-mkt.com ohne die erforderliche Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. Die Website ist inhaltlich identisch aufgebaut wie weitere Plattformen, vor denen die BaFin bereits gewarnt hat: barclaysag.com, stocket.net, broker-edge.co, finanzeno.com, bitinvesting8.com, equityexperts.pro, bybitprofit.io und qontigo.life. In Deutschland dürfen […]

BaFin warnt vor Angeboten auf der Website gftcapitals.com

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten von GFT Capitals. Es besteht der Verdacht, dass die Betreiber der Website gftcapitals.com ohne die erforderliche Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. Die Website ist inhaltlich identisch aufgebaut wie weitere Plattformen, vor denen die BaFin bereits gewarnt hat: barclaysag.com, stocket.net, broker-edge.co, finanzeno.com, bitinvesting8.com, equityexperts.pro, bybitprofit.io und qontigo.life. In Deutschland dürfen […]