LINGOHR: ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

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LINGOHR
Société d’investissement à capital variable

15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher

Großherzogtum Luxemburg
R.C.S. Luxembourg B 141002

Wir möchten Sie darüber informieren, dass im Einklang mit dem Gesetz vom 23. September 2020, angepasst durch das Gesetz vom 25. November 2020, in der jeweils gültigen Fassung, über Maßnahmen für die Durchführung von Gesellschaftsversammlungen und Versammlungen anderer juristischer Personen sowie den Richtlinien der Universal-Investment-Luxembourg S.A. (die „UIL Richtlinien“) zurzeit keine physischen Sitzungen am Sitz der Gesellschaft stattfinden. Wenn Sie an der Generalversammlung teilnehmen möchten, bitten wir Sie Ihre Stimmabgabe per Vollmacht zu vermerken und entsprechend der unten aufgeführten Vorgehensweise an uns weiterzuleiten.

Die Aktionäre der LINGOHR werden hiermit zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

eingeladen, die am 25. November 2021 um 14:00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft stattfindet.

Tagesordnung:

1.

Bericht des Verwaltungsrats und des Wirtschaftsprüfers

2.

Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2021

3.

Entlastung des Verwaltungsrates

4.

Genehmigung der Auszahlung der Verwaltungsratstantiemen

5.

Wiederwahl von Herrn Peter Sasse, Herrn Steffen Ulshöfer und Herrn Goran Vasiljevic in den Verwaltungsrat

6.

Wiederwahl des Wirtschaftsprüfers

7.

Verwendung des Jahresergebnisses

8.

Verschiedenes

Zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die bis spätestens 24. November 2021 die unterzeichnete Vollmacht und die Depotbestätigung eines Kreditinstitutes bei der Gesellschaft einreichen, aus der hervorgeht, dass die Aktien bis zur Beendigung der Generalversammlung gesperrt gehalten werden. Aktionäre können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist.

Eine Vollmacht ist verfügbar unter http:/​/​fondsfinder.universal-investment.com/​de/​LU/​Funds oder alternativ am Sitz der Gesellschaft. Eine Kopie des Jahresberichts 2020 ist verfügbar am Sitz der Gesellschaft oder alternativ via E-Mail an CompSec-UIL@universal-investment.com.

Die ordnungsgemäß einberufene Generalversammlung vertritt sämtliche Aktionäre. Die Anwesenheit einer Mindestanzahl von Aktionären ist nicht erforderlich. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der vertretenen Aktien gefasst.

Luxemburg, im November 2021

Der Verwaltungsrat

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